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店主接到近 8 吨毛肚订单直接报警,该笔「货款」实际为他人被骗资金,遇到大额转账要警惕哪些问题?

文章来源: 更新时间:2025-04-01 07:10:07

此事已有记载 之前的许多是烟酒店,表面上就是一笔非常丰厚的订单,而且购买的一般都是高端的白酒,烟酒或者货物,比如说大量的白糖,这个是大量的毛肚,其实这就是一个***的套路账号,然后过账。

多地烟酒店深陷***洗钱局,案件显示,有***嫌疑人以向烟酒店购买茅台、五粮液等高端白酒为由,将***所得赃款洗白。

***嫌疑人在付款并取走名酒后,烟酒店老板的账户却被冻结。

9月11日,银川兴庆区警方公布一起通过烟酒店洗钱的…。

店主接到近 8 吨毛肚订单直接报警,该笔「货款」实际为他人被骗资金,遇到大额转账要警惕哪些问题?
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